本文转自：证券日报
证券代码：证券简称：晨光新材公告编号：-
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例，每股转增比例：公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增3股。
●本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●年度公司拟分配的现金红利总额为92,,.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，主要原因是公司依托现有的循环生产体系，围绕功能性硅烷产业向上下游延伸，通过推进项目建设，和技术改进，进一步优化和丰富公司产品结构，扩大功能性硅烷品种和产能，本年度资金投入力度将持续加强；同时随着公司经营规模的扩大，流动资金需求将显著增长。
一、利润分配方案内容
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至年12月31日，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币,,.47元。
经公司第二届董事会第十二次会议审议，公司年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
（一）公司拟向全体股东每10股派发人民币5.00元（含税），截至年12月31日，公司总股本为,,股，以此计算，合计拟派发现金红利人民币92,,.00元，本年度公司现金分红占年度归属于上市公司股东的净利润比例为17.21%。
（二）公司拟以资本公积转增股本，每10股转增3股。截至年12月31日，公司总股本,,股，本次转增后，公司总股本为,,股。
本次利润分配方案尚需提交公司年年度股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为,,.46元，公司拟分配的现金红利总额为92,,.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：
（一）公司所处行业的情况及发展阶段
公司主要从事功能性硅烷行业，受益于行业技术、产品革新及下游需求的持续增加，国内功能性硅烷行业还处于快速发展阶段，生产规模持续扩大，生产技术不断改进。受宏观经济运行及上下游供需状况的影响，市场需求和产品价格会随着整体经济状况或上下游行业的变化而出现一定的波动，对功能性硅烷行业的影响更加突出。随着国家环保、安全和“双碳”*策的出台，进一步提高了功能性硅烷行业发展要求和准入门槛，推动公司在技术研发、安全环保、节能降耗等方面加大投入。
公司秉持“绿色、专业、创新”的发展理念，依托现有的循环生产体系，围绕功能性硅烷产业向上下游延伸，通过推进项目建设，和技术改进，进一步优化和丰富公司产品结构，扩大功能性硅烷品种和产能。
（二）公司现金分红水平较低的原因
公司高度重视对投资者的现金分红回报，严格执行《公司章程》规定的利润分配*策。根据公司年度利润分配方案，年公司每股现金分红金额较年增长.10%，现金分红总金额占当年归属于上市公司股东的净利润比例为17.21%。低于30%的主要原因在于：公司为实现战略目标，在重点项目建设、技术研发、安全环保和节能降耗等方面的资金需求较大。结合目前经营状况及未来资金需求，公司审慎提出年度利润分配方案，该方案符合公司未来发展规划需要和股东长远利益。
（三）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
1、加快推进重点项目建设。公司持续推动产业链的延伸，强化要素保障，提升配套能力，年12月8日发布的《关于拟签订项目投资协议的公告》（公告编号：-）安徽晨光新材料有限公司建设“年产30万吨功能性硅烷项目”、江西晨光新材料股份有限公司分别于年11月18日和年1月27日发布的《关于公司投资建设“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”的公告》（公告编号：-）和《关于拟签订项目投资协议的公告》（公告编号：-）建设“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”和“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”等重点项目建设工作加快推进，需要持续的投入大量资金。
2、加大研发、安全环保投入。公司为提高生产“绿色化”水平，持续开展功能性硅烷高效、绿色生产技术工艺的研究，优化现有功能性硅烷合成线路；开展新型功能性硅烷、寡聚物硅烷的合成、生产技术的研究；继续开展功能性硅烷和新型硅烷的应用研究，根据下游产业的需求，针对性地开发功能性硅烷，掌握具有自主知识产权的功能性硅烷核心生产技术，公司需要加大研发投入。为响应国家“碳达峰、碳中和”*策，公司开发气凝胶为代表的硅基绝热材料，并对其下游应用展开研究，以及在安全生产、环保治理和节能降耗方面需要加大投入力度。
公司留存未分配利润的持续投入有利于公司的持续、稳定、健康发展，提升公司未来综合竞争能力和持续盈利能力，为股东创造更大的价值，更好的长期回报投资者。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于年4月21日召开第二届董事会第十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司年度利润分配方案兼顾公司可持续发展和投资者回报，综合考虑了公司年度经营业绩、现金流状况、资金需求等因素，决策程序、分配形式和比例符合有关法律、法规和《公司章程》利润分配*策的相关规定，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本方案，并提交公司年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为公司年度利润分配方案与公司经营业绩及成长性相匹配，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（年修订）、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于利润分配的事项。
四、相关风险提示
本次方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次方案尚须提交股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西晨光新材料股份有限公司
董事会
年4月21日
证券代码：证券简称：晨光新材公告编号：-
江西晨光新材料股份有限公司关于
年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西晨光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（年修订）》（证监会公告[]15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,编制了年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会年7月8日《关于核准江西晨光新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[]号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,万股，发行价格为13.16元/股，募集资金总额人民币,,.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币,,.54元。上述募集资金于年7月29日全部到账，并经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[]14号《验资报告》。
截至年12月31日，公司首次公开发行募集资金余额为,,.92元，其中，存放在募集资金专户的活期存款33,,.92元，定期存款,,.00元，固定收益凭证39,,.00元。明细如下表：
单位：人民币元
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（年修订）》（证监会公告[]15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《江西晨光新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构国元证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司九江分行、九江银行股份有限公司湖口支行、中国建设银行股份有限公司湖口支行以及招商银行股份有限公司九江湖口支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），开设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
截至年12月31日，公司专项募集资金账户的余额明细列示如下：
单位：人民币元
三、年度募集资金的使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司年度募集资使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）使用暂时闲置募集资金进行现金管理
年8月13日，公司召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过48,.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。详情参见年8月15日在中国证监会指定信息披露网站披露的《江西晨光新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：-）。
年8月15日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用不超过人民币43,万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品。以上资金额度自公司年第二次临时股东大会授权到期后12个月内（即年9月1日至年8月31日）有效，有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体办理使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。详情参见年8月17日在中国证监会指定信息披露网站披露的《江西晨光新材料股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：-）。
截至年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：
单位：人民币万元
（三）募集资金其他使用情况
年9月18日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高资金使用效率，降低财务成本，公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。详情参见年9月19日在中国证监会指定信息披露网站披露的《江西晨光新材料股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：-）。
年度，公司使用募集资金置换银行承兑汇票的金额为16,,.00元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、独立董事对公司年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（年修订）》（证监会公告[]15号)、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，如实反映了公司年年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴[]11号）。报告认为：晨光新材董事会编制的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（年修订）》（证监会公告[]15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了晨光新材年度募集资金存放和使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于江西晨光新材料股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。经核查，保荐机构认为：晨光新材年度募集资金存放和使用符合《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
九、上网披露的公告附件
（一）国元证券股份有限公司出具的《国元证券股份有限公司关于江西晨光新材料股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
（二）苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江西晨光新材料股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
特此公告。
江西晨光新材料股份有限公司董事会
年4月21日
附表1：
编制单位：江西晨光新材料股份有限公司单位：人民币万元
证券代码：证券简称：晨光新材公告编号：-
江西晨光新材料股份有限公司
年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第十三号——化工有关规定，将公司年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销售及收入实现情况
注：主要产品的产量、销量为合并报表层面的统计数据。以上销售金额为不含税金额。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
注：以上价格为不含税价格。
（二）主要原材料价格变动情况
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上生产数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
江西晨光新材料股份有限公司董事会
年4月21日
公司代码：公司简称：晨光新材
江西晨光新材料股份有限公司
年年度报告摘要
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（